道恩股份: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002838 证券简称：道恩股份公告编号：2025-009

山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长于晓宁先生召集和主持。会议审议通过了以下议案：

《关于董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格的议案》：截至2025年1月10日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%的情形，触发“道恩转债”转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，优化资本结构，维护投资者权益，董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格，并提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理本次向下修正转股价格有关的全部事宜。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：同意公司于2025年2月7日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场投票和网络投票相结合的方式。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。