（原标题：第七届董事会第二十六次会议决议公告）
湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2025年1月10日上午以通讯表决方式召开，由董事长陈烈权召集和主持。会议通知已于2025年1月8日通过专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人，实际参加的董事九人，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
以9票赞成、0票反对、0票弃权审议批准《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。该议案已由第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。详情见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公告（公告编号：2025-003）。
以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网及上述报纸公告（公告编号：2025-004）。
备查文件为公司第七届董事会第二十六次会议决议。特此公告。湖北能特科技股份有限公司董事会，二○二五年一月十一日。
首页
微信公众号
证券之星APP
