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亚光股份: 亚光股份：公司第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-10 20:28:30

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（原标题：亚光股份：公司第四届董事会第一次会议决议公告）

浙江亚光科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日下午3点在公司行政楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由陈国华先生主持。会议审议通过以下议案：

选举陈国华先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
选举产生第四届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
聘任陈静波先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。
聘任叶军先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。
聘任胡富真先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。
聘任吴超群先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
制定《公司舆情管理制度》，以提高企业应对各类舆情的能力，保护投资者和公司的合法权益。

特此公告。浙江亚光科技股份有限公司董事会，2025年1月11日。

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