（原标题：青岛日辰食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-001
青岛日辰食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日在青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室召开，出席股东和代理人共38人，持有表决权的股份总数为65,106,157股，占公司有表决权股份总数的66.9859%。会议由张华君先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：1. 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，同意票数65,101,557股，占比99.9929%；2. 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，同意票数65,099,057股，占比99.9890%；3. 选举第四届董事会非独立董事张华君、崔宝军、陈颖、张韦；4. 选举第四届董事会独立董事胡左浩、张世兴、张海燕；5. 选举第四届监事会非职工代表监事隋锡党、于晓伟。
北京德和衡律师事务所丁伟、王智律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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