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日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-10 19:46:50

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（原标题：青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603755 证券简称：日辰股份公告编号：2025-002

青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日下午16:00召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由张华君先生主持。会议审议通过以下议案：

选举张华君先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
选举第四届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。
聘任崔宝军先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。
聘任陈颖女士、崔正波先生、黄桂琴女士、冯晓红女士为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。
聘任张韦女士为公司财务总监及董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
聘任侯亚茜女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第四届董事会届满。

以上议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。公司监事及候选高级管理人员列席了本次会议。

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