石英股份: 江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告）

江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年01月10日召开，会议应出席董事9名，实到9名。会议由董事长陈士斌主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于第四期员工持股计划存续期展期的议案：公司第四期员工持股计划存续期原定于2025年02月15日届满，现延长至2026年02月15日。如存续期内所持公司股票全部出售，则提前终止。董事陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟回避表决。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 关于预计2025年度日常关联交易事项的议案：公司预计2025年日常关联交易符合业务发展需要，交易价格和定价原则公开、公正、公平。关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 关于制定公司<市值管理制度>的议案：为加强市值管理工作，维护投资者权益，公司根据相关法律法规制订了《市值管理制度》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4. 关于制定公司<舆情管理制度>的议案：为提高应对舆情能力，保护投资者权益，公司制订了《舆情管理制度》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。江苏太平洋石英股份有限公司董事会2025年01月11日。