三星新材: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）

浙江三星新材股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年1月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，董事长仝小飞主持。会议审议并通过以下议案：

关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：根据公司日常生产经营需要，遵循公平合理、协商一致原则，2025年度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为人民币37,195万元。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，关联非独立董事金璐、黄运通回避表决。该议案已由董事会审计委员会及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案：同意于2025年1月27日下午14:00在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。