三星新材: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-005

浙江三星新材股份有限公司将于2025年1月27日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月27日9:15-15:00。

会议审议议案为关于公司2025年度日常关联交易预计的议案，该议案已由第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，并于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露。议案1需对中小投资者单独计票，且关联股东金玺泰有限公司应回避表决。

股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年1月22日，登记时间为2025年1月26日9:00-11:30、13:00-16:30，地点为公司董事会办公室。联系人：董事会办公室，电话：0572-8370557，传真：0572-8469588，邮箱：sxxcyq@163.com。