（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
甘肃陇神戎发药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年1月10日下午15:00以通讯方式召开，会议由董事康永红先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举康永红先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，补选康永红先生担任第五届董事会战略委员会主任委员及审计委员会委员，调整后的第五届董事会专门委员会成员包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
审议通过《关于＜经理层成员任期制和契约化管理质量提升行动方案＞的议案》，同意公司制定的该行动方案。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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