（原标题：第七届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2025-001
浙江省围海建设集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2025年1月8日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2025年1月10日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《公司章程》等规定，会议由董事长沈海标先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件为第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月十一日
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