（原标题：第二届董事会第八次会议决议公告）
无锡锡南科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2025年1月10日召开，应参会董事5名，实际参会5名，会议由董事长李忠良主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目”结项，并将节余募集资金3,113.22万元用于永久补充流动资金。授权管理层及财务部办理募集资金专户销户相关事项。保荐人出具无异议核查意见。
审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金7,200万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的28.32%。保荐人出具无异议核查意见。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月14日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。
以上议案均需提交股东大会审议。会议决议及相关公告已披露于巨潮资讯网。
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