皖仪科技: 皖仪科技第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：皖仪科技第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-004

安徽皖仪科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年1月8日以电话、短信及口头方式送达全体董事。会议由董事长臧牧先生主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源的议案》。为提高资金使用效率，增强投资者信心，优化公司资本结构，公司决定将回购股份资金总额由“不低于人民币5,500万元（含），不超过人民币10,500万元（含）”调整为“不低于人民币10,500万元（含），不超过人民币20,500万元（含）”，并将回购资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除上述调整外，回购股份方案其他内容不变。根据《公司章程》规定，本次变更回购股份方案事项已获三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加回购股份资金总额和调整回购股份资金来源暨收到银行贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）。