（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
新疆熙菱信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年1月9日召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》，表决结果为5票同意，2票回避。公司拟向招商银行申请6,500万元并购贷款，期限48个月，用于支付收购北京资采信息技术有限公司股权的剩余交易对价款。公司将提供乌鲁木齐经济技术开发区的不动产作为抵押物，董事长何岳先生提供无偿连带责任担保。关联董事何岳、岳亚梅回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
2、《关于调整回购股份价格上限的议案》，表决结果为7票同意。公司决定将回购股份的价格上限由不超过10.00元/股调整为不超过16.00元/股，调整后的价格上限自2025年1月10日起生效。
会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
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