三峡新材: 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第一次临时会议决议公告）

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2025年第一次临时会议于2025年1月9日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案：

关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的议案：同意公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司或其控股子公司为三峡新材（含控股子公司）融资事项每年提供总额不超过5亿元的全额连带责任担保，不收取担保费。授权公司管理层在5亿元的担保额度内处理一切担保行为，具体担保金额和期限以实际签署的协议为准。本议案事前已获独立董事专门会议审议通过，表决结果为8票同意，关联董事谢普乐先生回避表决。
关于公司办理融资租赁业务的议案：同意公司向招银金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币15,000万元，租赁标的为公司或子公司生产设备及配套设备。授权公司管理层办理本次融资租赁业务中的相关事宜。表决结果为9票同意。

报备文件包括独立董事专门会议决议及董事会临时会议决议。