日发精机: 海通证券关于浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券关于浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的核查意见）

海通证券股份有限公司作为浙江日发精密机械股份有限公司（简称“日发精机”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据相关法律法规，对日发精机本次限售股份解除限售上市流通事项进行了核查。

经中国证监会核准，日发精机向浙江日发控股集团有限公司（简称“日发集团”）等发行股份购买日发捷航投资有限公司100%股权。日发集团取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次解除限售的股东为日发集团，涉及股份75,000,000股有限售条件流通股。

日发集团承诺Airwork公司在2018-2022年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,050万新西兰元、2,450万新西兰元、3,000万新西兰元及3,250万新西兰元。因Airwork未实现业绩承诺，日发集团已履行业绩补偿义务，累计注销股份98,628,061股。

截至本核查意见出具日，日发集团不存在非经营性占用公司资金情形，公司对其不存在违规担保。本次解除限售股份可上市流通日为2025年1月13日，占公司总股本的9.9967%。独立财务顾问对本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议。