中国重汽: 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年12月28日通知，并于2025年1月8日下午4:30在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事、首席执行官赵尔相主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举公司董事长：选举刘洪勇先生担任公司董事长，任期至第九届董事会届满，刘洪勇同时为公司法定代表人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 调整董事会专门委员会委员：战略委员会召集人为刘洪勇，审计委员会召集人为张宏，薪酬与考核委员会召集人为段亚林，提名委员会召集人为杨国栋。各委员会委员任期与第九届董事会一致。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 为按揭及融资租赁业务提供担保：同意为信誉良好的客户提供按揭贷款担保和融资租赁担保业务，该议案需提交最近一次股东大会审议。关联董事刘洪勇、张燕、屈重洋回避表决。表决结果：同意6票，回避表决3票，反对0票，弃权0票。

4. 召开2025年第二次临时股东大会：计划于2025年1月24日召开，采用现场和网络投票相结合的方式。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议还审议并通过了第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议的相关议案。