瑞鹄模具: 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

瑞鹄汽车模具股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月8日下午14时30分召开。会议审议通过了8项议案，包括董事会和监事会换届选举、外部董事和监事津贴、使用闲置自有资金进行现金管理、2025年度日常关联交易预计及公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项。

出席现场会议的股东代表2名，代表股份96,150,000股，占公司总股份的45.9342%；通过网络投票的股东代表116名，代表股份9,051,548股，占公司总股份的4.3242%。中小投资者股东代表116名，代表有表决权的股份数为9,051,548股，占公司总股份的4.3242%。

会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，所有议案均获得通过。其中，董事会换届选举采取累积投票制，选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事；监事会换届选举也采取累积投票制，选举产生了第四届监事会股东代表监事。此外，关于外部董事和监事津贴、使用闲置自有资金进行现金管理等议案均获得超过二分之一的有效表决权通过。

北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。