亿纬锂能: 第六届监事会第四十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第四十四次会议决议公告）

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2025-004

惠州亿纬锂能股份有限公司第六届监事会第四十四次会议于2025年1月8日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室召开，采用现场表决方式。会议通知及相关资料于2025年1月7日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉并充分表达意见。会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名，符合《公司章程》规定的法定人数。

会议审议了《关于提前终止第十一期员工持股计划的议案》。全体监事认为，提前终止该计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《第十一期员工持股计划管理办法》相关规定，审议程序合法合规，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联监事祝媛、曾永芳、仝博已回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议表决。

特此公告。惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2025年1月9日。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。