（原标题：第六届董事会第四十六次会议决议公告）
惠州亿纬锂能股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2025年1月8日召开，会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。会议通知及相关资料已于2025年1月7日以邮件方式送达各位董事。监事会成员和高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了三项议案：
审议通过《关于第九期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第九期员工持股计划存续期展期12个月，延长至2026年3月27日。
审议通过《关于提前终止第十一期员工持股计划的议案》，决定提前终止第十一期员工持股计划，相关管理办法等文件一并终止。关联董事刘金成、刘建华、江敏回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。
特此公告。惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2025年1月9日。
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