（原标题：华阳新材第八届董事会2025年第一次会议决议公告）
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-001
山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议通知于2025年1月2日发出，会议于2025年1月8日召开，应到董事9人，实到9人，由董事长梁昌春主持，会议合法有效。
会议审议通过三项议案：
《关于2024年关联交易执行情况、追认2024年日常关联交易及2025年日常关联交易预计的议案》，同意3票，关联董事梁昌春等6人回避表决，此议案需提交股东大会审议。
《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》，同意9票，此议案需提交股东大会审议。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意9票，公司定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。
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