湘潭电化: 第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）

湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2025年1月7日以电话、微信等方式送达，会议于2025年1月8日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议审议通过以下议案：

1. 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目经济效益测算的议案》：鉴于锰酸锂产品及其主要原材料碳酸锂市场价格波动较大，同意将募投项目的效益测算调整为不进行具体效益预计。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》：同意根据相关规定对可行性分析报告相应内容进行调整。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（三次修订稿）>的议案》：同意对论证分析报告相应内容进行调整。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）>的议案》：同意对摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺相应内容进行调整。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5. 《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》：公司编制了前次募集资金使用情况报告，天健会计师事务所进行了专项审核。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上议案均无需提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年1月9日刊登的相关公告。