英派斯: 第四届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会2025年第一次会议决议公告）

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-001

青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会2025年第一次会议于2025年1月8日上午9:45在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年1月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长刘洪涛召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等规定。

会议审议通过《关于2025年度向金融机构申请新增不超过人民币5亿元综合授信额度及授权办理授信事宜的议案》。为满足公司经营发展及商务谈判需要，董事会同意授权管理层向金融机构申请新增综合授信，融资主体限于公司及青岛英吉利钢管制品有限公司，融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等，额度总计不超过人民币5亿元，担保方式为信用、保证及质押等。新增授信额度不等于实际新增融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金需求确定，融资方式、期限、担保方式等按与金融机构最终商定内容执行。董事会授权董事长办理上述事宜并签署相关法律文件，授信额度及授权自董事会审议通过后一年内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。