(原标题:第八届董事会第三十七次会议决议公告)
协鑫能源科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2025年1月8日召开,应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长朱钰峰先生主持,监事及高管列席。
会议审议通过三项议案:
审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》,提名罗正英女士为独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。独立董事候选人需经深交所审查无异议后提交股东大会审议。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》,鉴于李明辉先生辞职,补选罗正英女士担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员,任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年1月24日召开临时股东大会,审议相关议案。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。