圆通速递: 圆通速递股份有限公司第十一届董事局第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：圆通速递股份有限公司第十一届董事局第十五次会议决议公告）

圆通速递股份有限公司第十一届董事局第十五次会议于2025年1月7日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事局主席喻会蛟主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告（公告编号：临2025-004）。关联董事喻会蛟、张小娟、沈沉、喻世伦回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2025年度对外担保额度的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告（公告编号：临2025-005），表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币20亿元的中期票据和不超过人民币10亿元的超短期融资券，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司全资子公司向控股股东收购广州圆盛通物流有限公司100%股权的议案》，具体内容详见公司同日披露的相关公告（公告编号：临2025-007），关联董事喻会蛟、张小娟、喻世伦回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2025年1月23日14:00召开临时股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。