（原标题：建设机械2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-002
陕西建设机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年1月7日；地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室。出席股东及代理人人数452，持有表决权股份总数88,910,945股，占公司有表决权股份总数的10.6491%。会议由董事长杨宏军主持，采用现场表决和网络投票结合的方式。
审议通过两项议案：1）关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案，A股同意83,526,895股（93.9444%），反对4,922,340股（5.5362%），弃权461,710股（0.5194%）。2）关于提请股东大会延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期的议案，A股同意83,508,195股（93.9234%），反对4,917,840股（5.5311%），弃权484,910股（0.5455%）。关联股东回避表决。
律师见证：北京市嘉源律师事务所郭斌、李博，认为会议合法有效。备查文件包括会议通知、决议及法律意见书。陕西建设机械股份有限公司董事会2025年1月8日。
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