昆船智能: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

昆船智能技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年1月7日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨进松主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与关联方发生的日常关联交易，不存在损害公司和股东利益情形，关联董事杨进松、陈义、梁逢梅、王秀回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，尚需提交股东会审议。

2. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过48,919.53万元闲置募集资金进行现金管理，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于修订<“三重一大”事项决策管理规定>的议案》，同意对公司《“三重一大”事项决策管理规定》进行修订，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年1月23日召开临时股东会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。