（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）
广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年1月7日召开，会议通知已于2024年12月31日发出。会议由董事长翁伟武先生主持，应出席董事7名，实际出席7名，其中5名董事以通讯方式参会。公司监事和高级管理人员列席会议。
会议审议通过了两项议案：
关于开展期货套期保值业务的议案：公司及下属公司拟在2025年择机开展套期保值业务，期货套期保值账户资金投入限额为人民币5,000万元，期间为自股东大会审议通过之日起12个月内，额度可滚动使用。资金来源为公司自有资金，不得使用募集资金。董事会提请股东大会授权董事长或相关授权人士在上述额度内负责签订相关协议。该议案已通过第四届董事会审计委员会第十四次会议和第四届独立董事专门会议第四次会议审议，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：根据《公司章程》，定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关事项。
会议决议及详细内容已在指定媒体和巨潮资讯网上披露。
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