（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-001
东莞铭普光磁股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年1月7日召开，会议通知于2024年12月31日发出。会议以现场及通讯表决方式举行，应出席董事7人，实际出席7人。董事长杨先进先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案：
《关于2025年1-5月日常关联交易预计的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。董事杨先进先生回避表决。公司预计2025年1-5月与深圳鲲鹏无限科技有限公司发生日常关联交易金额合计3,250万元。
《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。董事李竞舟先生回避表决。全资子公司广东美碳科技有限公司持股51%的控股子公司深圳铭普能源生态科技有限公司拟向李竞舟先生借款100万元人民币，借款期限1年，借款年利率为2025年1月1日1年期贷款市场报价利率（LPR），自实际发放借款之日起计息。
备查文件包括第五届独立董事专门会议第一次会议决议、第五届董事会审计委员会第五次会议决议及第五届董事会第六次会议决议。
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