（原标题：第六届董事会第三次独立董事专门会议决议公告）
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司于2025年1月7日以通讯方式召开了第六届董事会第三次独立董事专门会议，应参会独立董事3名，实际参会3名，会议由吕民远先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。独立董事王春华先生申请辞去独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。第六届董事会提名巴林静女士为新的独立董事候选人，并将在当选后担任第六届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。经核查，巴林静女士符合《公司法》《公司章程》及中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的要求，具备担任上市公司独立董事的条件。该议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
备查文件包括第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。特此公告。
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