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华海诚科: 江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-01-07 17:30:05

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（原标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

江苏华海诚科新材料股份有限公司将于2025年1月15日下午14:00在公司306会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议将审议两个议案：一是关于2025年度日常关联交易预计的议案，涉及公司及子公司与关联方之间的销售产品、商品及购买原材料的日常性交易，预计总金额为5,900万元；二是关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案，旨在进一步完善公司治理结构，促进规范运作。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。参会股东需提前半小时到场签到并出示相关证件，会议期间将推举计票人和监票人，确保投票过程公正透明。会议还将听取股东发言及提问，并由见证律师出具法律意见书。详细内容及修订条款已于2024年12月31日在上海证券交易所网站披露。

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