（原标题：第九届董事会第十九次会议决议公告）
攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年1月6日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席8名，独立董事刘胜良先生未能出席。会议由董事长罗吉春先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：
审议并通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，同意将杜义飞先生、邓博夫先生作为独立董事候选人提交2025年第一次临时股东大会选举。具体内容见公告编号2025-02。
审议并通过《关于聘任副总经理的议案》，决定聘任周玉昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。周玉昌先生简历附后。
审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月23日召开临时股东大会，审议独立董事补选议案。具体召开情况见公告编号2025-03。
所有议案均获8票全票通过，并在董事会审议前经第九届董事会提名委员会第二次会议审查通过。
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