睿创微纳: 董事会议事规则（2025年1月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年1月修订））

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会职权涵盖召集股东大会、执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案、资本变动方案、重大收购及合并分立方案、内部管理机构设置、高管聘任及报酬决定、基本管理制度制订、信息披露管理等。

董事会通过会议行使职权，设定期会议和临时会议。定期会议每年上下半年各一次，临时会议由董事长在特定情况下召集。会议通知需提前十日（定期）或二日（临时）发出，内容包括时间、地点、议题等。董事应亲自出席，特殊情况可委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等特定情形时，相关董事应回避表决。董事会决议应在会后严格执行，会议档案保存不少于10年。