（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2025-001
北京金一文化发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日下午14:00召开，会议地点为北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。股东共计435名出席，代表有表决权的股份数为915,730,050股，占公司有表决权股份总数的34.4340%。
会议审议通过三项议案：1) 续聘会计师事务所，同意913,172,250股，占99.7207%；2) 注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本，同意913,847,650股，占99.7944%，该议案为特别决议议案；3) 变更公司注册资本及修订《公司章程》，同意913,410,350股，占99.7467%，该议案亦为特别决议议案。
北京德恒律师事务所张晓明、杨珉名律师见证了本次股东大会，并确认其召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果均合法有效。
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