睿创微纳: 第三届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十一次会议决议公告）

烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于2025年1月3日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2025年1月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于修订公司章程的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程及修订和制定公司部分治理制度的公告》（2025-003）。

（二）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金，在确保不影响募投项目进度、公司正常生产经营及资金安全的情况下，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-004）。