（原标题：广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告）
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-002
广东明珠集团股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开，应到会董事6名，实际到会董事6名。会议由董事长黄丙娣女士主持，公司监事及高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案：
关于调整回购公司股份价格上限的议案：同意将回购公司股份价格由不超过人民币4.3元/股（含）调整为不超过人民币5.5元/股（含），具体回购数量及占公司总股本比例以实际回购情况为准，回购股份方案的其他内容未发生变化。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
关于聘任公司副总裁的议案：同意聘任刘文清女士担任公司副总裁，任期自2025年1月13日起至公司第十届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。广东明珠集团股份有限公司董事会 2025年1月7日
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