美联新材: 第四届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第四十三次会议决议公告）

广东美联新材料股份有限公司于2025年1月6日召开第四届董事会第四十三次会议，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长黄伟汕主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：董事会同意提名黄伟汕、易东生、段文勇和黄坤煜为第五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会以累积投票制表决。第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案：董事会同意提名芮奕平、沈忆勇和陈小卫为第五届董事会独立董事候选人，提交股东大会以累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，再提交股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年1月22日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。