（原标题：北京市中伦（上海）律师事务所关于中国天楹股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市中伦（上海）律师事务所为中国天楹股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由第九届董事会第九次会议决定召集，通知于2024年12月21日发布，距召开日超过15日。2024年12月26日，控股股东南通乾创投资有限公司提交临时提案，增加《关于为子公司提供担保的议案》。会议于2025年1月6日下午14:30在江苏省海安市召开，董事长严圣军主持。会议采用现场表决和网络投票结合的方式，出席股东及代理人共280人，代表有表决权股份642,954,464股，占总股本25.7101%。审议通过两项议案：1.《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意641,526,954股，占99.7780%；2.《关于为子公司提供担保的议案》，同意641,214,354股，占99.7294%，该议案为特别决议事项，获得超过三分之二赞成票。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
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