联泓新科: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-001

联泓新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，地点为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室。出席股东共计364人，代表有表决权股份1,086,487,659股，占公司有表决权股份总数的81.3502%。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：
2. 1.1 关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案，表决结果为同意411,347,944股，占99.8871%，反对383,780股，弃权81,300股。

3. 1.2 关于公司与融科物业投资有限公司2025年度日常关联交易预计的议案，表决结果为同意411,381,694股，占99.8953%，反对321,030股，弃权110,300股。关联股东联泓集团有限公司回避表决。

4. 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为同意1,083,876,475股，占99.7597%，反对2,536,734股，弃权74,450股。

北京市金杜律师事务所刘瑞元律师、陈睿律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。