庚星股份: 庚星股份第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：庚星股份第八届董事会第二十六次会议决议公告）

庚星能源集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年1月6日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，部分监事及全体高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

关于2025年度日常关联交易预计的议案：预计2025年度向关联方购买原材料及接受装卸、仓储等综合劳务服务产生日常关联交易总金额为51,000万元。关联董事赵晨晨、蒋彬彬、徐鹏、张燕回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
关于对外投资设立香港全资子公司的议案：拟以自有资金2,000万港币在香港设立全资子公司香港庚星能源有限公司。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
关于注销全资子公司的议案：拟注销全资子公司上海庚云能源有限公司和福建庚云数据科技有限公司。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意召集2025年第一次临时股东大会。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。