晶华新材: 晶华新材关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：晶华新材关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告）

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-005

上海晶华胶粘新材料股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，根据相关法规要求，公司对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了填补措施。假设本次发行于2025年3月30日前完成，发行数量为29,904,306股，募集资金总额25,000.00万元。公司基于不同盈利假设，测算对主要财务指标的影响。假设2025年净利润分别增长10%、持平或下降10%，每股收益将相应变化。本次发行可能导致即期回报摊薄，提醒投资者关注风险。

本次发行旨在提升公司资金实力和盈利能力，优化资本结构，增强抗风险能力。募集资金将用于全资子公司四川晶华新材料科技有限公司建设“晶华胶粘新材料西南生产基地项目”及补充流动资金，项目建成后将实现年产6亿平方米新型胶粘材料和4.0万吨高性能可降解纸基新材料生产能力。

为应对即期回报摊薄风险，公司将加快募投项目实施进度，严格执行募集资金管理制度，完善公司治理，提高运营效率，并完善利润分配政策。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施作出了承诺，确保措施得以切实履行。