晶华新材: 晶华新材第四届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶华新材第四届监事会第十三次会议决议公告）

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2025年1月3日召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席矫立先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》，确认了最终竞价结果，发行对象包括周信忠、上海枫池资产管理有限公司等8家机构和个人，发行价格为8.36元/股，总计发行29,904,306股，募集资金249,999,998.16元。

2. 逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》，分别与上述8家发行对象签署了附生效条件的股份认购协议。

3. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

4. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

5. 审议通过《关于公司<2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》。

6. 审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

特此公告。