（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-001
新疆汇嘉时代百货股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共10人，持有表决权的股份总数为271,702,627股，占公司有表决权股份总数的58.0191%。会议由公司董事会召集，董事长潘丁睿先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。
公司董事9人中6人出席，监事3人全部出席，董事会秘书张佩女士出席，部分高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：1) 关于续聘2024年度财务审计会计事务所的议案；2) 关于续聘2024年度内部控制审计会计师事务所的议案。两项议案均获得100%同意票，无反对或弃权票。
北京国枫律师事务所张云栋、曹一然律师见证了本次股东大会，认为会议的通知、召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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