木林森: 第五届监事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十六次会议决议公告）

木林森股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年1月3日在公司会议室召开，会议通知于2024年12月30日发出。会议由监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，会议合法有效。

会议审议并通过了两项议案：

1. 关于2025年度预计日常关联交易的议案：监事会认为，2025年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。表决结果为3票赞成，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。详细内容请参见2025年1月4日公司指定信息披露媒体上的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

2. 关于2025年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案：监事会认为，本次公司及子公司、孙公司在2025年度申请银行综合授信敞口额度及贷款的额度系公司发展需要，审议金额合理，授权程序规范，未发现损害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件包括第五届监事会第十六次会议决议。特此公告。木林森股份有限公司监事会，2025年1月3日。