无锡振华: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-001

无锡市振华汽车部件股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年1月3日召开，会议由董事长钱金祥主持，7名董事全部出席。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，同意公司高级管理人员2025年度基本年薪方案，该方案基于行业和地区薪资水平并结合公司实际情况制定。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事钱犇、匡亮回避表决。

2. 审议通过《关于公司武汉全资子公司拟投资建设新能源汽车零部件项目的议案》，同意武汉全资子公司武汉恒升祥在武汉市经济技术开发区投资不超过25,000万元建设新能源汽车零部件项目，其中固定资产投资20,000万元。项目主要内容包括改（扩）建现有厂房，增加冲压和焊接等自动化设备，用于生产新能源汽车的钢制及铝制车身零部件及总成。授权管理层办理相关事宜。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》，为应对各类舆情，保护投资者权益，制定了《舆情管理制度》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。