孚日股份: 2025年第一次临时股东会法律意见书内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会法律意见书）

北京大成（青岛）律师事务所为孚日集团股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。会议于2025年1月3日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知于2024年12月19日发布，并于12月20日发布更正公告。

出席本次会议的股东及股东代表共267名，代表有表决权的股份数为298,689,843股，占公司有表决权股份总数的31.5527%。其中，现场出席的股东及股东代表20人，代表有表决权股份291,150,881股；通过网络投票的股东247人，代表有表决权的股份7,538,962股。中小投资者共计261名，代表有表决权的股份总数为36,559,826股。

会议审议并通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》。表决结果为：296,120,754股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1399%；2,415,389股反对；153,700股弃权。中小投资者的表决情况为：33,990,737股同意，占出席会议中小股东所持股份的92.9729%；2,415,389股反对；153,700股弃权。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。