（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-003
河南仕佳光子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月30日以电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长葛海泉先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
审议通过《关于设立新加坡子公司并调整内部股权架构、向泰国子公司增资的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于签订关联交易合同的议案》，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、独立董事第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。由于关联董事刘德明已不再担任公司独立董事，本关联交易议案不涉及在任董事的回避表决，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。河南仕佳光子科技股份有限公司董事会2025年1月4日。
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