宏盛华源: 宏盛华源第二届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：宏盛华源第二届董事会第七次会议决议公告）

宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会第七次会议于2024年12月24日以邮件方式发出通知，并于2025年1月3日召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，由董事长赵启主持，全体监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于申请2025年度综合授信额度的议案》，公司及下属单位向中国电气装备集团有限公司集团外部金融机构申请不超过160.00亿元的综合授信额度，授信期限为2025年1月3日至2026年1月2日，额度可循环使用。董事会授权财务部办理具体相关手续。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。关联董事赵启、丁刚、仇恒观、何刚回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于修订合规管理制度的议案》，修订《宏盛华源铁塔集团股份有限公司内部控制管理制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。