（原标题：董事会决议公告）
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-001
炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年12月31日以电子邮件形式发出通知，并于2025年1月3日在公司会议室召开，应到董事九人，实到九人，监事会成员和高级管理人员列席，会议由董事长熊辉然先生主持。
会议审议通过三项主要议案：
审议通过《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，公司因经营亏损、债务负担重等原因无法清偿到期债务，但具备持续经营能力和产业布局，董事会同意向法院申请重整及预重整，并提交股东大会审议。法院能否受理存在不确定性，公司将积极推进该事项。
审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司重整及预重整相关事项的议案》，授权有效期至重整计划执行完毕。
审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月21日召开临时股东大会。
此外，会议还审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》，同意补选刘竹萌先生为审计委员会委员。
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