广东鸿图: 第八届董事会第五十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第五十次会议决议公告）

广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十次会议于2024年12月31日召开，会议应出席董事10人，实际出席10人，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，审议通过以下议案：

1. 关于处置三级全资子公司东莞四维尔的议案：同意对东莞四维尔丸井汽配有限公司进行回购注销，并对其原值合计1894万元、净值218万元的固定资产以出售方式进行处置，授权管理层处理相关事宜。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2. 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案：具体内容详见2025年1月4日巨潮资讯网公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事廖坚、徐飞跃、周乐人、宋选鹏回避表决。本议案需提交股东大会审议。

3. 关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案：同意在完成限制性股票回购注销后，注册资本由664,649,239元减少至664,376,239元，并修改《公司章程》相关内容，具体修改内容见2025年1月4日巨潮资讯网《章程修正案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

4. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见2025年1月4日巨潮资讯网通知。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。