天娱数科: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年1月3日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议合法有效。会议由董事长徐德伟先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于为子公司提供担保及反担保的议案》。同意公司为子公司山西鹏景科技有限公司与北京快手广告有限公司2025年的业务合作提供担保额度上限为人民币7,000万元的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保；为山西鹏景与临汾巨量引擎科技有限公司、重庆懂车族科技有限公司2025年的业务合作提供合计担保责任最高限额为人民币1,000万元的不可撤销的连带责任保证担保；为山西鹏景与海南字跳商业保理有限公司2025年的业务合作提供担保责任最高限额为人民币5,000万元的不可撤销的连带责任保证担保；由山西省融资担保有限公司为山西鹏景向巨量引擎提供担保责任最高限额为人民币4,000万元的不可撤销的连带责任保证担保，公司为其提供反担保。此次担保及反担保限额累计不超过人民币17,000万元。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

二、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，审议上述担保及反担保议案。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。